重要通知！開曼群島公司實益所有權制度【2025年1月1日起執(zhí)行新規(guī)】

尊敬的開曼群島公司股東、董事及管理層：

自2025年1月1日起，開曼群島將實施新的實益所有權披露制度。這一重大變化旨在提高透明度，加強反洗錢和反恐怖融資措施，并與國際標準保持一致。以下是關于新制度的一些關鍵信息，希望對您有所幫助。

新規(guī)背景

近年來，全球范圍內對于企業(yè)透明度的要求越來越高，尤其是在打擊洗錢和恐怖主義融資方面。開曼群島作為全球重要的離岸金融中心，為了響應國際社會的呼吁，決定引入新的實益所有權披露制度。此舉不僅有助于提升開曼群島在國際上的聲譽，也有助于確保該地區(qū)金融體系的安全與穩(wěn)定。

實施細節(jié)

1. 定義與范圍：

實益所有人（Beneficial Owner）是指通過直接或間接方式擁有或控制一家公司至少25%的股權或表決權的人。

如果沒有達到25%的標準，則需要識別對公司具有實際控制力的個人。

2. 登記要求：

所有在開曼群島注冊的公司都需要建立并維護一個實益所有權登記冊。

登記冊需包含實益所有人的姓名、地址、國籍以及身份證件號碼等信息。

公司還必須保存這些信息至少五年。

3. 查詢權限：

開曼群島政府機構、執(zhí)法部門以及符合條件的金融機構有權訪問這些登記信息。

對外公開查詢渠道暫未開放，但未來可能根據國際標準進行調整。

4. 違規(guī)處罰：

違反上述規(guī)定的企業(yè)和個人將面臨罰款或其他法律后果。

具體處罰措施將由相關法規(guī)進一步明確。

準備工作

為了確保順利過渡至新的實益所有權制度，我們建議各公司盡快采取以下行動：

內部審核：重新評估公司的股權結構和管理架構，確認實益所有人的身份信息是否準確無誤。

信息更新：及時更新實益所有權登記冊中的相關信息，確保其符合最新的法律規(guī)定。

培訓員工：組織相關人員參加培訓，了解新制度的具體要求及其實施流程。

咨詢專業(yè)意見：必要時可尋求法律顧問的幫助，以確保合規(guī)操作。

我們強烈建議所有受影響的公司立即行動起來，為即將到來的新規(guī)做好充分準備。如有任何疑問或需要進一步指導，請聯(lián)系您的法律顧問或相關政府部門。

開曼群島政府致力于推動金融市場的健康發(fā)展，期待與各方共同努力，確保這一變革順利實施。感謝您的理解與合作！

請確保按照上述指南進行操作，以便您的公司在新規(guī)生效后能夠合法合規(guī)地運營。